Empleo: Banquera Loteka
Tiempo completo @Empleo Tripalis publicado 4 años ago en Administración y gestión Lista Correo Electrónico De TrabajoTrabajo De Detalle
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Job ID 117337
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Experiencia 4 Años
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Género Mujer
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Vehículo Propio No
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Etapa educativa Formación Profesional
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Rango de Edad Mínima Joven (19 - 26 años)
Descripción Del Trabajo
Funciones del Puesto
- 1. Ejecutar todas las funciones y lineamientos correspondientes al puesto que estén indicados en la circular 001/17 que rigen las responsabilidades y deberes de los Oficial de Cumplimiento y Prevención de Lavado de activo y financiamiento del terrorismo y proliferación de armas destrucción masiva.
- 2. Asegurar que los procesos de cumplimiento presente proceso de actualización continua.
- 3. Verificación posterior a su recepción de la suficiencia de formación contenida en los Formularios RTE.
- 4. Velar por que se dé respuesta de manera oportuna a los requerimientos de información sobre clientes de las entidades tramitado por la SIB (IF-02).
- 5. Revisión del reporte de Transacciones en efectivo (IF-01) previo a su validación y envío a la SIB.
- 6. Analizar y dar seguimiento a los casos de transacciones sospechosas presentados por el auxiliar de cumplimiento.
- 7. Elaboración, validación y envió del Reporte de Banca Corresponsal (BC01).
- 8. Supervisar Elaboración y envío a la UAF (Unidad de Análisis e Inteligencia Financiera) del reporte de Transacciones sospechosas vía SIB.
- 9. Depuración de los principales socios, accionistas y/o representantes de las de las personas Jurídicas (empresas) previo a su vinculación a la entidad, en las listas internacionales de sujetos de alto riesgos (World Compliance) y en el reporte especial de actividad Judicial de Data Crédito.
- 10. Seguimiento diariamente de los nuevos clientes vinculados e identificados como PEP, para la conformación del Reporte PEP01.
- 11. Elaboración, validación y envío del Reporte PEP01.
- 12. Revisión y firma de las comunicaciones de respuestas positivas en las solicitudes de información requerida y de las solicitudes de depuración de clientes ante la DNCD e interpol.
- 13. Supervisar el Proceder con la actualización de los formularios Conozca su cliente aplicados por la entidad, conforme a las disposiciones, circulares e instructivos emitidos por la SIB.
- 14. Dar respuesta a los casos calificados como sospechosos e investigados por el auxiliar de cumplimiento vía la web de Monitor Plus.
- 15. Supervisar la Preparación de los informes de casos sospechosos para presentar al comité de cumplimiento.
- 16. Velar por el cumplimiento con el procedimiento establecido previo a la calificación de las alertas emitidas por el sistema de monitoreo transaccional.
- 17. Dar mantenimiento a la lista de Personas no Aceptadas (Lista Negra Interna).
- 18. Coordinar los trabajo de supervisión a ser ejecutado de forma directa en sucursales
Requisitos del Puesto
- Grado Universitario en Contabilidad, Administración, Economía o Derecho.
- 4-5 años de experiencia en el área de Auditoria o Riesgos Planeación, Control o
- Manejo de Proyectos.
- Estudios en Riesgo Bancarios.
- Conocimientos generales sobre las entidades reguladoras en el sector Financiero.
- Manejo de Micro FT (MS) Conocimientos de Prevención de Lavado de Activos.
- Conocimiento de Gobierno Corporativo
- Conocimiento de Normativas que apliquen a la Banca.
- Español e Inglés (Preferiblemente
Experiencia Deseada
- 4-5 años de Experiencia
Habilidades Deseadas
- Conocimientos generales sobre las entidades reguladoras en el sector Financiero.
- Manejo de Micro FT (MS) Conocimientos de Prevención de Lavado de Activos.
- Conocimiento de Gobierno Corporativo Conocimiento de Normativas que apliquen a la Banca.
